按照市委統一部署，2024年8月至11月，市委第二巡察組對婁底市萬寶新區開發投資集團有限公司（以下簡稱市萬寶投集團）黨委進行了常規巡察。2024年12月30日，市委第二巡察組向市萬寶投集團黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。
一、組織整改落實情況
（一）深化思想認識，高站位部署整改工作
公司黨委把抓好巡察整改工作作為捍衛“兩個確立”、踐行“兩個維護”的實際行動，堅決把巡察整改作為重大政治任務抓緊抓好。先后召開6次黨委會、3次巡察整改專題調度會，專題研究、部署、推進巡察整改工作。2025年2月24日，黨委召開巡察整改專題民主生活會，班子成員緊扣巡察反饋問題，深刻開展對照檢查，嚴肅開展批評和自我批評，進一步增強公司黨委抓好巡察整改工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺。
（二）強化組織措施，高標準推進整改工作
公司黨委推動巡察整改工作條條落實、事事落地，成立了由公司黨委書記、董事長任組長的巡察整改工作領導小組，下設整改辦，明確專人負責巡察整改日常工作，確保巡察整改高效推進。印發《關于巡察市萬寶投集團反饋意見的整改落實方案》，制定問題清單、責任清單、任務清單，提出針對性整改措施，逐條明確問題整改的責任單位、責任領導、責任人和整改時限，實行銷號管理，層層壓實整改責任。
（三）堅持問題導向，高質量落實整改工作
公司黨委堅持抓關鍵重點問題整改，以點帶面解決一批制約企業發展的困難問題。針對重點問題，公司黨委書記、董事長主動負責督促整改，各分管領導親自抓、親自管。堅持“當下改”與“長久立”相結合，強化舉一反三，抓好自查自糾，建立完善制度26項。堅持做到統籌兼顧，把推進巡察整改與學習貫徹黨的二十屆三中全會精神結合起來，與應對行業深度調整嚴峻形勢結合起來，以公司高質量發展的成績檢驗巡察整改的實效。
二、集中整改期內完成和階段性完成事項
（一）聚焦巡察整改和成果運用加強監督檢查，增強群眾獲得感幸福感安全感方面
1.集團在盤活與處置低效閑置資產方面仍無有效辦法，在如何防范低效閑置資產擴大方面缺乏有效措施。
（1）購置的多處房產閑置，部分房產產生的效益較低，增加集團資金周轉風險。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司專題學習《關于進一步加強國有企業“三資”清查處置與管理改革工作有關事項的通知》等相關文件精神，提高了認識。
二是出臺《資產管理辦法》，對資產管理的范圍、處置流程等作出清晰明確的規定。
三是建立購置資產管理臺賬，通過多種渠道開展招租工作，盤活資產，提高收益。
（二）聚焦黨中央決策部署在基層落實情況加強監督檢查，督促基層黨組織和黨員干部以實際行動做到"兩個維護"方面
2.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想有差距。
（2）一是聚焦主業主責，發揮國有企業在推動高質量發展中的排頭兵作用研討實踐不夠。二是落實現代企業制度有欠缺，健全組織機構、規范公司管理研討實踐不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學習《婁底市國有企業改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉型主旨方向和現代企業治理結構進行了研討。
二是公司召開公司核心競爭力及中長期戰略規劃研討會，對公司長遠發展戰略規劃，發展新質生產力，增強企業自主創新能力和核心競爭力進行分析研判。
三是公司向市國資委報送《關于理順萬寶投管理體制機制的報告》，請求市國資委配齊公司高管、經理層以及外部董事。
3.推動三項制度改革落實落地存在差距。
（3）體制機制不順。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是經與市國資委對接，公司已正式納入市國資委監管。
二是目前市國資委正在開展平臺公司整合工作，我司將根據整合工作要求，積極推動公司實質性整合。
（4）分配制度改革執行不到位。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司黨委會專題學習《深化監管企業內部勞動、人事、分配三項制度改革的指導意見》，加深了對國企改革三項制度的理解。
二是公司向市國資委報送《關于報送2024年度工資總額清算報告和2025年度工作總額預算方案的請示》，請求批準實現工資總額管理。
（5）落實國有企業激勵機制有差距。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司黨委會專題學習《深化監管企業內部勞動、人事、分配三項制度改革的指導意見》，加深了對國企改革三項制度的理解。
二是因目前正在開展平臺公司整合工作，暫不能進行公開招聘和中層管理人員競爭上崗，根據現狀，公司出臺《人事管理制度》，夯實了制度基礎。
4.以人民為中心的發展理念樹得不牢，前期安置基地建設進展緩慢，管理不規范。
（6）安置基地項目建設緩慢。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織相關部門學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，要求全體工作人員強化項目管理意識。
二是公司成立了建設項目指揮部，相關單位共同參與項目推進工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任務進度的50%。
（7）建設與安置成本大幅上漲。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司向婁底經開區管委會報送了《關于進一步明確萬寶新區范圍有關社會事務和遺留問題等事項的請示》，請求對萬寶新區范圍內的社會事務的管理和遺留問題處理予以進一步明確，并將公司前期已支付的應由政府承擔的相關費用予以結算。
二是2025年5月，公司完成了相關安置基地招標工作，項目已正式啟動建設。
三是公司成立了建設項目指揮部，相關單位共同參與項目推進工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任務進度的50%。
（8）項目建設管理不規范。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織相關部門學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，要求全體工作人員強化項目管理意識。
二是已出臺設計、造價內審制度，公司將加強建設項目內控內管，著重審核合理性、經濟性。
三是已對相關人員進行處理。
5.市場化轉型滯后，政企不分，承擔過多社會事務和遺留問題。
（9）承擔過多社會事務和遺留問題，存在政企不分情形。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學習《婁底市國有企業改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉型主旨方向和現代企業治理結構進行了研討。
二是2025年5月14日，公司向婁底經開區報送了《關于進一步明確萬寶新區范圍有關社會事務和遺留問題等事項的請示》，請求對萬寶新區范圍內的社會事務的管理和遺留問題處理予以進一步明確，并將公司前期已支付的應由政府承擔的相關費用予以結算。
三是嚴格落實公益性項目無明確資金來源不立項，開工前確保項目資金已落實，嚴禁違規舉債，不增加政府隱性債務。
6.對子公司管控不嚴，經營效益低下。
（10）未建立現代企業管理模式。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學習《婁底市國有企業改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉型主旨方向和現代企業治理結構進行了研討。
二是2025年4月9日，公司向市國資委報送《關于批準我司配齊子公司中層管理人員及內設機構的請示》，請求配備子公司中層管理人員和內設機構。
（11）內控內管乏力。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織相關部門開展建設工程結算內部審計實務培訓，提高內部審計工作業務水平。
二是出臺《萬寶投合規管理辦法（試行）》，規范合規體系建設。
三是公司開展《公司法》修訂解析與實務應用培訓。
四是對相關項目開展審計。
五是完成2024年5月專項審計發現問題整改工作。
（12）投資經營風險管控不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織學習《國有企業參股管理暫行辦法》，對參股經營投資管理工作進行了研討。
二是根據參股企業公司章程，已委派三名董事進入相關子公司董事會。
三是相關項目已進行了試生產，產品已簽訂銷售合同。
（13）盈利能力弱。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司制定《萬寶投資集團2025年工作計劃和任務清單》，明確子公司的經營管理指標和工作任務。
二是公司向市國資委報送《關于批準我司配齊子公司中層管理人員及內設機構的請示》，請求配備子公司中層管理人員和內設機構。
三是已編制公司財務預算方案（草案）。
四是已向各參股公司委派相關董事或監事。已要求參股子公司及時上報財務報表，以便及時掌握各公司財務狀況、運營成果。
（14）國企優勢資源產生的效益存在流失風險。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織子公司學習《婁底市市屬監管企業投資監督管理辦法》《投資管理辦法（試行）》，提高了認識。
二是已正式終止相關項目，正與合作方開展清算工作。
7.債務包袱重，融資功能弱化。
（15）債務過高，造血功能不足，僅靠借新還舊導致經營性債務增加。
整改結果：完成。
整改情況：一是學習《婁底市國資委重點監管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調嚴控債務增長。
二是嚴格落實項目建設要求，堅持無資金來源不立項、不實施，嚴控債務新增，項目資金�？顚Ｓ�。
三是根據《婁底市國有企業改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》文件精神，出臺《萬寶投資集團2025年工作計劃和任務清單》，對子公司的經營管理指標和工作任務進一步明確。
四是通過多種舉措盤活資產化解債務。
（16）融資功能弱化。
整改結果：完成。
整改情況：一是學習《婁底市國資委重點監管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調嚴控債務增長。
二是通過多種舉措盤活資產化解債務。
（17）融資過程存在未嚴格落實“三重一大”決策制度等違規情形。
整改結果：完成。
整改情況：一是學習《婁底市國資委重點監管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調嚴控債務增長。
二是相關借款已于2025年5月底前歸還。
三是出臺《融資負面清單》，對融資行為進一步規范。
四是融資事項嚴格按《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》執行。
五是對相關人員進行了提醒談話。
8.黨委理論學習中心組學習制度落實有差距。
（18）公司黨委理論學習中心組學習存在學習流程要求落實不到位、學習敷衍等情況。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委理論學習中心組學習《黨委理論學習中心組學習制度》，提高了認識。
二是嚴格落實好中心組學習會議上中心發言、交流研討、學習小結等環節，確保學習有實效。
三是對相關人員進行了提醒談話。
9.落實意識形態工作主體責任有差距，對意識形態工作極端重要性認識不足。
（19）意識形態責任制落實的體制機制不健全，公司黨委沒有制定出臺意識形態工作責任制實施辦法，意識形態工作“四個納入”不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是出臺《意識形態工作責任制實施方案》《網絡意識形態工作責任制實施方案》，成立網絡安全與信息化工作領導小組。
二是將意識形態工作納入年度政治建設考核和民主生活會內容。
（20）意識形態工作專題研討不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達學習網絡意識形態相關文件精神，研究部署2025年意識形態工作。
二是出臺《意識形態工作責任制實施方案》《網絡意識形態工作責任制實施方案》，規范意識形態工作。
三是將意識形態工作納入年度政治建設考核和民主生活會內容。
四是對相關人員進行了提醒談話。
10.落實網絡意識形態工作責任制有差距。
（21）有關制度不健全，網絡輿情管理基礎工作薄弱。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達學習網絡意識形態相關文件精神，研究部署2025年意識形態工作。
二是出臺《網絡意識形態工作責任制實施方案》《輿情處置應急預案》《網絡問政平臺投訴處理管理辦法》等制度，規范輿情管理工作。
三是全面梳理網絡問政平臺留言辦理、日常網絡輿情監測研判處置應對情況，已建立網絡問政平臺留言辦理工作臺賬。
四是對相關人員進行了提醒談話。
11.網絡媒體管理有待加強。
（22）審核制度落實不到位，內容更新不及時，媒體宣傳功能作用發揮不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是出臺《網站（微信公眾號）管理辦法》，規范網站（微信公眾號）管理工作。
二是重新梳理了公司通訊員隊伍，建立了通訊員臺賬，鼓勵通訊員積極報送新聞稿件。
三是嚴格落實新聞信息發布三審制，加大把關力度，堅決避免出現政治性表述錯誤。
四是對相關人員進行了批評教育。
12.網絡安全工作責任制落實不到位，意識形態陣地存在安全風險。
（23）網絡安全管理制度不健全，網絡安全基礎管理不到位，網絡安全工作力量較薄弱。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達學習網絡意識形態相關文件精神，研究部署2025年意識形態工作。
二是出臺《網絡安全工作責任制實施辦法》，規范網絡安全管理工作。
三是明確網絡安全管理工作責任部門和人員。
四是加強對網站運維方的管理，對網站進行技術安全常態化監測、研判。
13.意識形態領域的教育培訓管理有差距。
（24）意識形態學習培訓不夠，思想政治教育缺乏長遠規劃和戰略思考，意識形態工作體制落實不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會對意識形態工作進行分析研判，研究部署意識形態工作。
二是公司邀請市委宣傳部領導開展意識形態工作專題培訓，提升意識形態工作業務水平。
三是公司對意識形態工作開展一次專項督查并通報。
四是公司黨支部均已開展意識形態專題學習研討。
（三）聚焦群眾身邊不正之風和腐敗問題加強監督檢查，推動全面從嚴治黨向基層延伸方面
14.履行全面從嚴治黨主體責任存在差距，黨委書記落實“第一責任人”責任有待進一步加強。
（25）一是貫徹落實全面從嚴治黨戰略部署有不足；二是對“清廉企業”建設工作重視不夠；三是廉政黨課開展不扎實。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議研究黨風廉政建設工作監督調研情況，作進一步安排部署。出臺了《萬寶投資集團2025年度黨風廉政建設實施方案》《2025年萬寶投資集團紀檢監察工作要點》。
二是公司專題學習《婁底市清廉企業單元建設標準化實施方案》，已將“清廉企業”建設工作納入績效考核。
三是黨委書記、董事長對3名班子成員進行黨內談心談話，提醒認真履行好全面從嚴治黨一崗雙責。
四是公司高管在掛點黨支部分別講授廉政黨課，已開展清廉家訪和清廉單元培樹工作。
15.全面從嚴治黨監督責任壓得不實，對員工的日常管理和監督不夠嚴格。
（26）對“一把手”和領導班子的監督有待加強。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織學習《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》，提高了認識。
二是對黨風廉政建設和風險防控工作開展專項督查。
三是編制《政治生態分析報告》，向上級紀委報告同級黨委“一把手”和班子其他成員履職盡責及廉潔自律情況。
（27）處分處理執行不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是按相關制度和標準對被處分人員依規處理到位。
二是對相關人員進行了提醒談話。
三是對類似情況進行自查自糾，未發現同類問題。
（28）制度執行不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂出臺《公司員工獎懲辦法》，嚴格落實文件規定。
二是對2021年公司紀委成立以來處理的問題線索進行全面梳理，對照相關文件完善程序。
三是對相關人員進行了處理。
（29）員工工作紀律遵守不夠嚴不夠實，監督管理不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司專題學習《考勤和請銷假制度》，提高了認識。
二是出臺《加強作風建設監督檢查的暫行辦法》。
三是對相關人員進行了處理。
（30）監督問責機制不健全。
整改結果：完成。
整改情況：一是向市紀委監委報送《關于請求成立監察專員辦公室的報告》。
二是在公司各部門（子公司）干部員工中聘任12名監察信息員。
16.班子成員落實“一崗雙責”有差距，廉政風險防控存在薄弱環節。
（31）層層壓實黨風廉政建設工作責任、逐級傳導壓力不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議研究黨風廉政建設工作監督調研情況，作進一步安排部署。出臺了《萬寶投資集團2025年度黨風廉政建設實施方案》《2025年萬寶投資集團紀檢監察工作要點》。
二是已制定《廉政風險防控手冊》，對各部門、子公司廉政風險點進行全面梳理排查。
三是已制定《黨風廉政責任制實施辦法》《重點領域關鍵環節監督辦法》，規范重點領域、關鍵環節、重要崗位的監督管理。
（32）監督執紀“第一種形態”運用不充分。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委書記、董事長對3名班子成員進行黨內談心談話，強調做好廉潔自律。黨委委員對分管部門、子公司負責人開展黨內談心談話，談話覆蓋率100%。
二是黨委書記、董事長對3名班子成員進行提醒談話，提醒認真履行好全面從嚴治黨一崗雙責。
（33）監察信息員管理辦法存在“一紙空文”現象。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委會議研究決定聘任12名監察信息員。
二是公司紀委已組織監察信息員集體培訓。
三是已按季度報送《信息報送表》24份。
（34）風險管理制度形同虛設，風險防范能力有待加強。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委理論中心組學習《關于加強市屬監管企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》，提升內控體系建設意識。
二是出臺《風險管理制度》，各部室、子公司已報送一、二季度風險評估表。
三是制定或修訂各項內控制度26個。
17.議事規則不完善，執行不到位。
（35）制度制定不合理，未按規定落實。
整改結果：完成。
整改情況：一是已修訂完善《會議管理制度》，對不合理表述予以修改完善。
二是修改完善《黨委會議事規則》《董事會議事規則》《總經理辦公會議制度》，規范會議工作。
三是對相關人員進行了培訓指導。
（36）風險控制委員會會議未按規定召開。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委理論中心組學習《關于加強市屬監管企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》，提升內控體系建設意識。
二是公司召開風險控制委員會例會，對公司存在的風險進行分析研判。
18.子公司項目實施及采購存在程序不規范現象。
（37）有的項目開展不規范。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂出臺《婁底市萬寶新區開發投資集團有限公司招標、采購和詢價比選規定（修訂）》，規范項目采購。
二是相關子公司組織學習《招標、采購和詢價比選規定（修訂）》《合同管理辦法》，提高了認識。
三是各子公司已建立合同管理臺賬，動態管理合同相關數據。
四是對相關人員進行了提醒談話。
19.工程項目管理有待進一步規范。
（38）工程項目進度緩慢。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，提高了認識。
二是向施工單位去函要求限期報送結算資料。
（39）工程項目大幅度超概算，超比例支付工程進度款。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，提高了認識。
二是已向施工單位去函要求限期報送結算資料，資料完善后盡快完成結算審計工作。
三是對相關人員進行了處理。
（40）項目評標混亂，應廢標未廢標。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織相關人員對該項目資料進行復盤，分析問題產生的原因。
二是請求市住建局對代理機構、評標專家進行處理。
三是公司嚴格落實招投標相關文件要求，規范招投工作。
四是對相關人員進行了處理。
（41）違背投標文件實質性內容簽訂施工合同。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織相關人員對該項目資料進行復盤，分析問題產生的原因。
二是公司與中標單位簽訂備忘錄，對費率進行了明確。
三是對相關人員進行了處理。
20.集團未成立工會，日常管理開展不規范。
（42）未成立工會，工會經費在行政經費中審批開支。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司召開工會會員大會選舉產生了工會第一屆委員會，已報市國資系統工會同意并批復。
二是公司工會在市總工會備案并領取法人證書，設立了工會專項賬戶，安排專人進行賬戶管理。工會經費各項收支實現工會委員會集體領導下的主席負責制，建立了專項臺賬，嚴格履行審批流程，確保經費使用規范。
21.固定資產管理有待加強，部分固定資產未定期盤點，底數不夠清晰，賬實不符。
（43）歷年來公司與原萬寶新區管委會的行政類固定資產混用，未及時履行資產核減相關手續，外地的固定資產缺乏監管，多年未進行資產盤點。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司召開專題會議學習《關于進一步加強國有企業“三資”清查處置與管理改革工作有關事項的通知》文件精神，提高了認識。
二是出臺《資產管理辦法》，印發至公司各部室、子公司，規范資產管理的范圍、處置流程等。
三是綜合管理部牽頭對辦公類資產進行了全面盤點，將屬于公司的固定資產進行了區分，建立了管理臺賬，實現賬實相符。
四是公司向婁底經開區出具專題報告請求配合對賬實不符的車輛情況予以調查核實，按實對相應資產進行核減。
五是對外地房產固定資產進行了盤點。
22.集團支付子（孫）公司款項無內部資金調撥審批等附件。
（44）部分子（孫）公司內部資金調撥未嚴格按制度履行審批程序。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂印發《資金管理制度》《財務審批權限管理制度》，規范各類資金調撥審批流程。
二是組織學習《資金管理制度》《財務審批權限管理制度》，要求嚴格按制度執行。
三是對相關人員進行了提醒談話。
23.商務、公務接待及加班工作餐制度不健全、執行不嚴。
（45）商務、公務接待及加班工作餐制度內容不健全，執行不夠嚴格。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂印發《婁底市萬寶新區開發投資集團有限公司公務、商務接待及加班、工作餐管理辦法》，規范相關流程。
二是公司專題會議學習《婁底市萬寶新區開發投資集團有限公司公務、商務接待及加班、工作餐管理辦法》，要求嚴格落實。
三是對相關人員進行了提醒談話。
24.公務交通費報賬未嚴格按集團規定實行按次按距離包干報銷。
（46）部分子公司公務交通費報賬未嚴格按制度實行按次按距離包干報銷。
整改結果：完成。
整改情況：一是已組織相關人員學習《關于按次按距離包干報銷公務交通費用政策的實施細則》，對報銷不規范問題進行明確。
二是相關人員已將違規報銷費用退回公司賬戶。
三是對相關人員進行了提醒談話。
25.支付費用未嚴格履行審批程序。
（47）部分費用支付未嚴格按制度履行審批程序。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織學習《婁底市國資委重點監管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調嚴控債務增長。
二是已修改完善《財務審批權限管理制度》，規范了資金審批流程。
三是對2020年-2024年融資情況進行全面梳理，2023年以來未再支付財務顧問費等第三方費用。
（四）聚焦基層黨組織建設和黨員隊伍建設加強監督檢查，促進提升基層黨組織政治功能和組織力方面
26.黨委班子對黨建工作重要性認識不足，落實黨建工作責任制不到位。
（48）公司黨委主體責任落實不到位，黨委班子成員落實“一崗雙責”有差距，基層黨建工作經常性督查指導機制落實不嚴格。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題研究《2025年集團公司組織工作要點》，對黨建工作進行了安排部署。
二是公司黨委會議專題學習《中國共產黨支部工作條例（試行）》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》等文件，提高了認識。
三是嚴格落實《關于市萬寶投黨委委員掛點聯系指導基層黨建工作的通知》，黨委委員已在掛點黨支部分別講授廉政黨課。
四是已制定出臺《萬寶投基層黨組織黨建工作考核辦法》。
27.基層黨組織標準化規范化建設有差距，黨建基礎工作比較薄弱。
（49）基層黨組織設置不完整。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨支部組織學習《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》，提高了認識。
二是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
三是五個黨支部均已推選紀檢委員。
四是對相關人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規范黨建工作。
（50）基層組織選舉不規范。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
二是出臺《黨建工作制度》，規范黨建工作。
三是向各黨支部發放《基層黨務工作手冊》，提升黨建業務水平。
四是對相關人員進行了提醒談話。
（51）黨員組織關系轉接不及時。
整改結果：完成。
整改情況：一是對相關人員進行了批評教育。
二是出臺《黨建工作制度》，規范黨建工作。
三是相關黨員已將組織關系轉移至各部室所在黨支部。
（52）黨建陣地沒有建設。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨支部組織學習《關于推進黨支部“五化”建設的實施意見》，提高了認識。
二是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
三是已完成了黨建活動室的建立。
四是對相關人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規范黨建工作。
（53）黨費收繳不足。
整改結果：完成。
整改情況：一是各黨支部組織學習《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》，提高了認識。
二是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
三是黨費已補繳到位。
四是對相關人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規范黨建工作。
28.黨內政治生活制度執行不到位，基層黨組織整體功能發揮不夠優。
（54）“三會一課”制度執行不嚴格，組織生活會規定動作沒有落實到位，質量不高，民主評議黨員不規范。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
二是出臺《黨建工作制度》，規范黨建工作。
三是向各黨支部發放《基層黨務工作手冊》，提升黨建業務水平。
四是對相關人員進行了提醒談話。
29.黨建與業務有機結合不夠，黨員先鋒模范作用發揮不充分。
（55）公司黨委對黨建與業務有機結合缺乏深入的思考，黨建與業務互融共促舉措單一，個別黨建工作與業務工作出現脫節現象。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題研究《2025年集團公司組織工作要點》，對黨建工作進行了安排部署。
二是嚴格落實《關于市萬寶投黨委委員掛點聯系指導基層黨建工作的通知》，黨委委員已在掛點黨支部分別講授廉政黨課。黨委委員對分管部門、子公司負責人開展黨內談心談話，談話覆蓋率100%。
三是公司各黨支部已設立黨員示范崗、黨員責任區，簽訂黨員公開承諾踐諾書。
30.選人用人工作質量需進一步優化。
（56）選人用人工作存在短板。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司專題會議學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責實施辦法》，已將制度執行情況納入績效考核內容。
二是人力資源部負責人參加市直單位人事科長能力提升培訓班，提升了履職能力。
三是因平臺公司正處于整合階段，人員招聘、人員提拔等處于凍結狀態，暫不能提拔中層管理人員，目前各部室、子公司暫時由主管人員負責，待整合完成后，再根據實際工作情況進行調整。
四是2025年5月19日，公司黨委會議對兩名同志的試用期滿轉正和聘用事項進行了認定。
五是對相關人員進行了處理。
31.干部人事保障不夠有力。
（57）公司干部提拔使用明顯不足。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司向市國資委報送《關于理順萬寶投管理體制機制的報告》，鑒于目前正在開展平臺公司整合工作，整合完成后，再根據實際工作需要，按干部管理權限開展人員配備相關工作。
二是公司黨委對現有4名黨委班子成員進行了重新分工。
（58）對中層管理人員提拔使用重視不夠。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是因平臺公司正處于整合階段，人員招聘、人員提拔等處于凍結狀態，暫不能提拔中層管理人員，目前，各部室、子公司暫時由主管人員負責，待整合完成后，再根據實際工作情況進行調整。
二是對公司現有人員摸底，按人崗相適原則，從集團公司調整部分人員到子公司，提升現有人力資源整體效能。
32.選人用人工作欠規范。
（59）存在“帶病”用人問題。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是對相關人員進行了處理。
三是出臺《人事管理制度》，規范了招聘工作。
（60）干部推薦工作不嚴謹。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是對相關情況進行了核實。
三是對相關人員進行了提醒談話。
四是出臺《人事管理制度》，規范了中層管理人員提拔任用工作。
（61）執行領導干部任職試用期制度不嚴。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是相關情況進行了核實。
三是出臺《人事管理制度》，規范了中層管理人員提拔任用工作。
（62）選任程序缺失。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是公司與經開區組織工作局對相關情況進行了核實。
三是出臺《人事管理制度》，規范了中層管理人員提拔任用工作。
（63）擬聘人員公示時間不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是出臺《人事管理制度》，規范了招聘工作。
三是對相關情況進行了核實。
四是對相關人員進行了提醒談話。
33.干部人事工作基礎薄弱。
（64）員工檔案審核不嚴格。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《干部人事檔案工作條例》等文件，提高了認識。
二是對相關情況進行了核實。
三是相關人員資料已補充完善。
四是對相關人員進行了處理。
（65）年度考核工作不嚴謹。
整改結果：完成。
整改情況：一是相關人員資料已補充完善。
二是對相關人員進行了提醒談話。
（66）人事信息更新不及時。
整改結果：完成。
整改情況：一是相關人員資料已補充完善。
二是對相關人員進行了提醒談話。
三、下一步整改工作安排
目前，巡察整改工作已取得階段性成效。公司黨委將進一步提高政治站位，持續鞏固和深化整改成果，推動各項工作再上新臺階。
（一）強化政治引領，持續深化巡察整改工作。深入學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要論述，進一步扛牢整改主體責任，鞏固橫向到邊、縱向到底的責任體系，以一以貫之的定力、一抓到底的毅力，切實做好巡察整改“后半篇文章”。堅持把巡察整改作為全面履行管黨治黨責任、加快推動公司高質量發展的重要抓手，融入日常工作、融入市場化轉型、融入全面從嚴治黨、融入領導班子和干部隊伍建設，加強全面統籌，突出以上率下、貫通聯動，確保巡察整改見真章、出實效。
（二）建立長效機制，有機銜接“當下改”和“長久立”。堅持長期與短期、共性與個性、治標與治本“三個結合”，持續優化長效工作機制，對已整改問題適時開展“回頭看”，防止問題反彈。對長期推進的整改任務，持續跟蹤問效。推動制定和完善一批管長遠、治根本的有效制度，切實把解決問題和建章立制統籌起來，發揮標本兼治、優化治理作用，以制度建設、體制優化的成效固化巡察整改成果。
（三）強化成果運用，積極賦能集團高質量發展。牢牢把握“高質量發展”首要任務，通過系統整改，全面落實“兩個一以貫之”，全面加強黨的領導和黨的建設，持續開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，以高質量黨建引領保障高質量發展；進一步提升企業管理水平，加強現代企業制度和法人治理體系建設，推動治理體系和治理能力全面提升；進一步抓好抓實改革發展穩定各項重點工作，強化風險防范化解，切實提高發展質效。把推進巡察整改與助力實現“三高四新”美好藍圖結合起來，以集團公司高質量發展實效檢驗巡察整改成效。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反饋。聯系電話：8210290；郵政信箱：婁底市婁星區靜安街百弘學府B6棟婁底市萬寶新區開發投資集團有限公司；電子郵箱164505367@qq.com。
一、組織整改落實情況
（一）深化思想認識，高站位部署整改工作
公司黨委把抓好巡察整改工作作為捍衛“兩個確立”、踐行“兩個維護”的實際行動，堅決把巡察整改作為重大政治任務抓緊抓好。先后召開6次黨委會、3次巡察整改專題調度會，專題研究、部署、推進巡察整改工作。2025年2月24日，黨委召開巡察整改專題民主生活會，班子成員緊扣巡察反饋問題，深刻開展對照檢查，嚴肅開展批評和自我批評，進一步增強公司黨委抓好巡察整改工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺。
（二）強化組織措施，高標準推進整改工作
公司黨委推動巡察整改工作條條落實、事事落地，成立了由公司黨委書記、董事長任組長的巡察整改工作領導小組，下設整改辦，明確專人負責巡察整改日常工作，確保巡察整改高效推進。印發《關于巡察市萬寶投集團反饋意見的整改落實方案》，制定問題清單、責任清單、任務清單，提出針對性整改措施，逐條明確問題整改的責任單位、責任領導、責任人和整改時限，實行銷號管理，層層壓實整改責任。
（三）堅持問題導向，高質量落實整改工作
公司黨委堅持抓關鍵重點問題整改，以點帶面解決一批制約企業發展的困難問題。針對重點問題，公司黨委書記、董事長主動負責督促整改，各分管領導親自抓、親自管。堅持“當下改”與“長久立”相結合，強化舉一反三，抓好自查自糾，建立完善制度26項。堅持做到統籌兼顧，把推進巡察整改與學習貫徹黨的二十屆三中全會精神結合起來，與應對行業深度調整嚴峻形勢結合起來，以公司高質量發展的成績檢驗巡察整改的實效。
二、集中整改期內完成和階段性完成事項
（一）聚焦巡察整改和成果運用加強監督檢查，增強群眾獲得感幸福感安全感方面
1.集團在盤活與處置低效閑置資產方面仍無有效辦法，在如何防范低效閑置資產擴大方面缺乏有效措施。
（1）購置的多處房產閑置，部分房產產生的效益較低，增加集團資金周轉風險。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司專題學習《關于進一步加強國有企業“三資”清查處置與管理改革工作有關事項的通知》等相關文件精神，提高了認識。
二是出臺《資產管理辦法》，對資產管理的范圍、處置流程等作出清晰明確的規定。
三是建立購置資產管理臺賬，通過多種渠道開展招租工作，盤活資產，提高收益。
（二）聚焦黨中央決策部署在基層落實情況加強監督檢查，督促基層黨組織和黨員干部以實際行動做到"兩個維護"方面
2.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想有差距。
（2）一是聚焦主業主責，發揮國有企業在推動高質量發展中的排頭兵作用研討實踐不夠。二是落實現代企業制度有欠缺，健全組織機構、規范公司管理研討實踐不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學習《婁底市國有企業改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉型主旨方向和現代企業治理結構進行了研討。
二是公司召開公司核心競爭力及中長期戰略規劃研討會，對公司長遠發展戰略規劃，發展新質生產力，增強企業自主創新能力和核心競爭力進行分析研判。
三是公司向市國資委報送《關于理順萬寶投管理體制機制的報告》，請求市國資委配齊公司高管、經理層以及外部董事。
3.推動三項制度改革落實落地存在差距。
（3）體制機制不順。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是經與市國資委對接，公司已正式納入市國資委監管。
二是目前市國資委正在開展平臺公司整合工作，我司將根據整合工作要求，積極推動公司實質性整合。
（4）分配制度改革執行不到位。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司黨委會專題學習《深化監管企業內部勞動、人事、分配三項制度改革的指導意見》，加深了對國企改革三項制度的理解。
二是公司向市國資委報送《關于報送2024年度工資總額清算報告和2025年度工作總額預算方案的請示》，請求批準實現工資總額管理。
（5）落實國有企業激勵機制有差距。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司黨委會專題學習《深化監管企業內部勞動、人事、分配三項制度改革的指導意見》，加深了對國企改革三項制度的理解。
二是因目前正在開展平臺公司整合工作，暫不能進行公開招聘和中層管理人員競爭上崗，根據現狀，公司出臺《人事管理制度》，夯實了制度基礎。
4.以人民為中心的發展理念樹得不牢，前期安置基地建設進展緩慢，管理不規范。
（6）安置基地項目建設緩慢。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織相關部門學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，要求全體工作人員強化項目管理意識。
二是公司成立了建設項目指揮部，相關單位共同參與項目推進工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任務進度的50%。
（7）建設與安置成本大幅上漲。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司向婁底經開區管委會報送了《關于進一步明確萬寶新區范圍有關社會事務和遺留問題等事項的請示》，請求對萬寶新區范圍內的社會事務的管理和遺留問題處理予以進一步明確，并將公司前期已支付的應由政府承擔的相關費用予以結算。
二是2025年5月，公司完成了相關安置基地招標工作，項目已正式啟動建設。
三是公司成立了建設項目指揮部，相關單位共同參與項目推進工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任務進度的50%。
（8）項目建設管理不規范。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織相關部門學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，要求全體工作人員強化項目管理意識。
二是已出臺設計、造價內審制度，公司將加強建設項目內控內管，著重審核合理性、經濟性。
三是已對相關人員進行處理。
5.市場化轉型滯后，政企不分，承擔過多社會事務和遺留問題。
（9）承擔過多社會事務和遺留問題，存在政企不分情形。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學習《婁底市國有企業改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉型主旨方向和現代企業治理結構進行了研討。
二是2025年5月14日，公司向婁底經開區報送了《關于進一步明確萬寶新區范圍有關社會事務和遺留問題等事項的請示》，請求對萬寶新區范圍內的社會事務的管理和遺留問題處理予以進一步明確，并將公司前期已支付的應由政府承擔的相關費用予以結算。
三是嚴格落實公益性項目無明確資金來源不立項，開工前確保項目資金已落實，嚴禁違規舉債，不增加政府隱性債務。
6.對子公司管控不嚴，經營效益低下。
（10）未建立現代企業管理模式。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學習《婁底市國有企業改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉型主旨方向和現代企業治理結構進行了研討。
二是2025年4月9日，公司向市國資委報送《關于批準我司配齊子公司中層管理人員及內設機構的請示》，請求配備子公司中層管理人員和內設機構。
（11）內控內管乏力。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織相關部門開展建設工程結算內部審計實務培訓，提高內部審計工作業務水平。
二是出臺《萬寶投合規管理辦法（試行）》，規范合規體系建設。
三是公司開展《公司法》修訂解析與實務應用培訓。
四是對相關項目開展審計。
五是完成2024年5月專項審計發現問題整改工作。
（12）投資經營風險管控不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織學習《國有企業參股管理暫行辦法》，對參股經營投資管理工作進行了研討。
二是根據參股企業公司章程，已委派三名董事進入相關子公司董事會。
三是相關項目已進行了試生產，產品已簽訂銷售合同。
（13）盈利能力弱。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司制定《萬寶投資集團2025年工作計劃和任務清單》，明確子公司的經營管理指標和工作任務。
二是公司向市國資委報送《關于批準我司配齊子公司中層管理人員及內設機構的請示》，請求配備子公司中層管理人員和內設機構。
三是已編制公司財務預算方案（草案）。
四是已向各參股公司委派相關董事或監事。已要求參股子公司及時上報財務報表，以便及時掌握各公司財務狀況、運營成果。
（14）國企優勢資源產生的效益存在流失風險。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織子公司學習《婁底市市屬監管企業投資監督管理辦法》《投資管理辦法（試行）》，提高了認識。
二是已正式終止相關項目，正與合作方開展清算工作。
7.債務包袱重，融資功能弱化。
（15）債務過高，造血功能不足，僅靠借新還舊導致經營性債務增加。
整改結果：完成。
整改情況：一是學習《婁底市國資委重點監管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調嚴控債務增長。
二是嚴格落實項目建設要求，堅持無資金來源不立項、不實施，嚴控債務新增，項目資金�？顚Ｓ�。
三是根據《婁底市國有企業改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》文件精神，出臺《萬寶投資集團2025年工作計劃和任務清單》，對子公司的經營管理指標和工作任務進一步明確。
四是通過多種舉措盤活資產化解債務。
（16）融資功能弱化。
整改結果：完成。
整改情況：一是學習《婁底市國資委重點監管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調嚴控債務增長。
二是通過多種舉措盤活資產化解債務。
（17）融資過程存在未嚴格落實“三重一大”決策制度等違規情形。
整改結果：完成。
整改情況：一是學習《婁底市國資委重點監管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調嚴控債務增長。
二是相關借款已于2025年5月底前歸還。
三是出臺《融資負面清單》，對融資行為進一步規范。
四是融資事項嚴格按《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》執行。
五是對相關人員進行了提醒談話。
8.黨委理論學習中心組學習制度落實有差距。
（18）公司黨委理論學習中心組學習存在學習流程要求落實不到位、學習敷衍等情況。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委理論學習中心組學習《黨委理論學習中心組學習制度》，提高了認識。
二是嚴格落實好中心組學習會議上中心發言、交流研討、學習小結等環節，確保學習有實效。
三是對相關人員進行了提醒談話。
9.落實意識形態工作主體責任有差距，對意識形態工作極端重要性認識不足。
（19）意識形態責任制落實的體制機制不健全，公司黨委沒有制定出臺意識形態工作責任制實施辦法，意識形態工作“四個納入”不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是出臺《意識形態工作責任制實施方案》《網絡意識形態工作責任制實施方案》，成立網絡安全與信息化工作領導小組。
二是將意識形態工作納入年度政治建設考核和民主生活會內容。
（20）意識形態工作專題研討不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達學習網絡意識形態相關文件精神，研究部署2025年意識形態工作。
二是出臺《意識形態工作責任制實施方案》《網絡意識形態工作責任制實施方案》，規范意識形態工作。
三是將意識形態工作納入年度政治建設考核和民主生活會內容。
四是對相關人員進行了提醒談話。
10.落實網絡意識形態工作責任制有差距。
（21）有關制度不健全，網絡輿情管理基礎工作薄弱。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達學習網絡意識形態相關文件精神，研究部署2025年意識形態工作。
二是出臺《網絡意識形態工作責任制實施方案》《輿情處置應急預案》《網絡問政平臺投訴處理管理辦法》等制度，規范輿情管理工作。
三是全面梳理網絡問政平臺留言辦理、日常網絡輿情監測研判處置應對情況，已建立網絡問政平臺留言辦理工作臺賬。
四是對相關人員進行了提醒談話。
11.網絡媒體管理有待加強。
（22）審核制度落實不到位，內容更新不及時，媒體宣傳功能作用發揮不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是出臺《網站（微信公眾號）管理辦法》，規范網站（微信公眾號）管理工作。
二是重新梳理了公司通訊員隊伍，建立了通訊員臺賬，鼓勵通訊員積極報送新聞稿件。
三是嚴格落實新聞信息發布三審制，加大把關力度，堅決避免出現政治性表述錯誤。
四是對相關人員進行了批評教育。
12.網絡安全工作責任制落實不到位，意識形態陣地存在安全風險。
（23）網絡安全管理制度不健全，網絡安全基礎管理不到位，網絡安全工作力量較薄弱。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達學習網絡意識形態相關文件精神，研究部署2025年意識形態工作。
二是出臺《網絡安全工作責任制實施辦法》，規范網絡安全管理工作。
三是明確網絡安全管理工作責任部門和人員。
四是加強對網站運維方的管理，對網站進行技術安全常態化監測、研判。
13.意識形態領域的教育培訓管理有差距。
（24）意識形態學習培訓不夠，思想政治教育缺乏長遠規劃和戰略思考，意識形態工作體制落實不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會對意識形態工作進行分析研判，研究部署意識形態工作。
二是公司邀請市委宣傳部領導開展意識形態工作專題培訓，提升意識形態工作業務水平。
三是公司對意識形態工作開展一次專項督查并通報。
四是公司黨支部均已開展意識形態專題學習研討。
（三）聚焦群眾身邊不正之風和腐敗問題加強監督檢查，推動全面從嚴治黨向基層延伸方面
14.履行全面從嚴治黨主體責任存在差距，黨委書記落實“第一責任人”責任有待進一步加強。
（25）一是貫徹落實全面從嚴治黨戰略部署有不足；二是對“清廉企業”建設工作重視不夠；三是廉政黨課開展不扎實。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議研究黨風廉政建設工作監督調研情況，作進一步安排部署。出臺了《萬寶投資集團2025年度黨風廉政建設實施方案》《2025年萬寶投資集團紀檢監察工作要點》。
二是公司專題學習《婁底市清廉企業單元建設標準化實施方案》，已將“清廉企業”建設工作納入績效考核。
三是黨委書記、董事長對3名班子成員進行黨內談心談話，提醒認真履行好全面從嚴治黨一崗雙責。
四是公司高管在掛點黨支部分別講授廉政黨課，已開展清廉家訪和清廉單元培樹工作。
15.全面從嚴治黨監督責任壓得不實，對員工的日常管理和監督不夠嚴格。
（26）對“一把手”和領導班子的監督有待加強。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織學習《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》，提高了認識。
二是對黨風廉政建設和風險防控工作開展專項督查。
三是編制《政治生態分析報告》，向上級紀委報告同級黨委“一把手”和班子其他成員履職盡責及廉潔自律情況。
（27）處分處理執行不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是按相關制度和標準對被處分人員依規處理到位。
二是對相關人員進行了提醒談話。
三是對類似情況進行自查自糾，未發現同類問題。
（28）制度執行不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂出臺《公司員工獎懲辦法》，嚴格落實文件規定。
二是對2021年公司紀委成立以來處理的問題線索進行全面梳理，對照相關文件完善程序。
三是對相關人員進行了處理。
（29）員工工作紀律遵守不夠嚴不夠實，監督管理不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司專題學習《考勤和請銷假制度》，提高了認識。
二是出臺《加強作風建設監督檢查的暫行辦法》。
三是對相關人員進行了處理。
（30）監督問責機制不健全。
整改結果：完成。
整改情況：一是向市紀委監委報送《關于請求成立監察專員辦公室的報告》。
二是在公司各部門（子公司）干部員工中聘任12名監察信息員。
16.班子成員落實“一崗雙責”有差距，廉政風險防控存在薄弱環節。
（31）層層壓實黨風廉政建設工作責任、逐級傳導壓力不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議研究黨風廉政建設工作監督調研情況，作進一步安排部署。出臺了《萬寶投資集團2025年度黨風廉政建設實施方案》《2025年萬寶投資集團紀檢監察工作要點》。
二是已制定《廉政風險防控手冊》，對各部門、子公司廉政風險點進行全面梳理排查。
三是已制定《黨風廉政責任制實施辦法》《重點領域關鍵環節監督辦法》，規范重點領域、關鍵環節、重要崗位的監督管理。
（32）監督執紀“第一種形態”運用不充分。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委書記、董事長對3名班子成員進行黨內談心談話，強調做好廉潔自律。黨委委員對分管部門、子公司負責人開展黨內談心談話，談話覆蓋率100%。
二是黨委書記、董事長對3名班子成員進行提醒談話，提醒認真履行好全面從嚴治黨一崗雙責。
（33）監察信息員管理辦法存在“一紙空文”現象。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委會議研究決定聘任12名監察信息員。
二是公司紀委已組織監察信息員集體培訓。
三是已按季度報送《信息報送表》24份。
（34）風險管理制度形同虛設，風險防范能力有待加強。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委理論中心組學習《關于加強市屬監管企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》，提升內控體系建設意識。
二是出臺《風險管理制度》，各部室、子公司已報送一、二季度風險評估表。
三是制定或修訂各項內控制度26個。
17.議事規則不完善，執行不到位。
（35）制度制定不合理，未按規定落實。
整改結果：完成。
整改情況：一是已修訂完善《會議管理制度》，對不合理表述予以修改完善。
二是修改完善《黨委會議事規則》《董事會議事規則》《總經理辦公會議制度》，規范會議工作。
三是對相關人員進行了培訓指導。
（36）風險控制委員會會議未按規定召開。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委理論中心組學習《關于加強市屬監管企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》，提升內控體系建設意識。
二是公司召開風險控制委員會例會，對公司存在的風險進行分析研判。
18.子公司項目實施及采購存在程序不規范現象。
（37）有的項目開展不規范。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂出臺《婁底市萬寶新區開發投資集團有限公司招標、采購和詢價比選規定（修訂）》，規范項目采購。
二是相關子公司組織學習《招標、采購和詢價比選規定（修訂）》《合同管理辦法》，提高了認識。
三是各子公司已建立合同管理臺賬，動態管理合同相關數據。
四是對相關人員進行了提醒談話。
19.工程項目管理有待進一步規范。
（38）工程項目進度緩慢。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，提高了認識。
二是向施工單位去函要求限期報送結算資料。
（39）工程項目大幅度超概算，超比例支付工程進度款。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，提高了認識。
二是已向施工單位去函要求限期報送結算資料，資料完善后盡快完成結算審計工作。
三是對相關人員進行了處理。
（40）項目評標混亂，應廢標未廢標。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織相關人員對該項目資料進行復盤，分析問題產生的原因。
二是請求市住建局對代理機構、評標專家進行處理。
三是公司嚴格落實招投標相關文件要求，規范招投工作。
四是對相關人員進行了處理。
（41）違背投標文件實質性內容簽訂施工合同。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織相關人員對該項目資料進行復盤，分析問題產生的原因。
二是公司與中標單位簽訂備忘錄，對費率進行了明確。
三是對相關人員進行了處理。
20.集團未成立工會，日常管理開展不規范。
（42）未成立工會，工會經費在行政經費中審批開支。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司召開工會會員大會選舉產生了工會第一屆委員會，已報市國資系統工會同意并批復。
二是公司工會在市總工會備案并領取法人證書，設立了工會專項賬戶，安排專人進行賬戶管理。工會經費各項收支實現工會委員會集體領導下的主席負責制，建立了專項臺賬，嚴格履行審批流程，確保經費使用規范。
21.固定資產管理有待加強，部分固定資產未定期盤點，底數不夠清晰，賬實不符。
（43）歷年來公司與原萬寶新區管委會的行政類固定資產混用，未及時履行資產核減相關手續，外地的固定資產缺乏監管，多年未進行資產盤點。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司召開專題會議學習《關于進一步加強國有企業“三資”清查處置與管理改革工作有關事項的通知》文件精神，提高了認識。
二是出臺《資產管理辦法》，印發至公司各部室、子公司，規范資產管理的范圍、處置流程等。
三是綜合管理部牽頭對辦公類資產進行了全面盤點，將屬于公司的固定資產進行了區分，建立了管理臺賬，實現賬實相符。
四是公司向婁底經開區出具專題報告請求配合對賬實不符的車輛情況予以調查核實，按實對相應資產進行核減。
五是對外地房產固定資產進行了盤點。
22.集團支付子（孫）公司款項無內部資金調撥審批等附件。
（44）部分子（孫）公司內部資金調撥未嚴格按制度履行審批程序。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂印發《資金管理制度》《財務審批權限管理制度》，規范各類資金調撥審批流程。
二是組織學習《資金管理制度》《財務審批權限管理制度》，要求嚴格按制度執行。
三是對相關人員進行了提醒談話。
23.商務、公務接待及加班工作餐制度不健全、執行不嚴。
（45）商務、公務接待及加班工作餐制度內容不健全，執行不夠嚴格。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂印發《婁底市萬寶新區開發投資集團有限公司公務、商務接待及加班、工作餐管理辦法》，規范相關流程。
二是公司專題會議學習《婁底市萬寶新區開發投資集團有限公司公務、商務接待及加班、工作餐管理辦法》，要求嚴格落實。
三是對相關人員進行了提醒談話。
24.公務交通費報賬未嚴格按集團規定實行按次按距離包干報銷。
（46）部分子公司公務交通費報賬未嚴格按制度實行按次按距離包干報銷。
整改結果：完成。
整改情況：一是已組織相關人員學習《關于按次按距離包干報銷公務交通費用政策的實施細則》，對報銷不規范問題進行明確。
二是相關人員已將違規報銷費用退回公司賬戶。
三是對相關人員進行了提醒談話。
25.支付費用未嚴格履行審批程序。
（47）部分費用支付未嚴格按制度履行審批程序。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織學習《婁底市國資委重點監管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調嚴控債務增長。
二是已修改完善《財務審批權限管理制度》，規范了資金審批流程。
三是對2020年-2024年融資情況進行全面梳理，2023年以來未再支付財務顧問費等第三方費用。
（四）聚焦基層黨組織建設和黨員隊伍建設加強監督檢查，促進提升基層黨組織政治功能和組織力方面
26.黨委班子對黨建工作重要性認識不足，落實黨建工作責任制不到位。
（48）公司黨委主體責任落實不到位，黨委班子成員落實“一崗雙責”有差距，基層黨建工作經常性督查指導機制落實不嚴格。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題研究《2025年集團公司組織工作要點》，對黨建工作進行了安排部署。
二是公司黨委會議專題學習《中國共產黨支部工作條例（試行）》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》等文件，提高了認識。
三是嚴格落實《關于市萬寶投黨委委員掛點聯系指導基層黨建工作的通知》，黨委委員已在掛點黨支部分別講授廉政黨課。
四是已制定出臺《萬寶投基層黨組織黨建工作考核辦法》。
27.基層黨組織標準化規范化建設有差距，黨建基礎工作比較薄弱。
（49）基層黨組織設置不完整。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨支部組織學習《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》，提高了認識。
二是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
三是五個黨支部均已推選紀檢委員。
四是對相關人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規范黨建工作。
（50）基層組織選舉不規范。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
二是出臺《黨建工作制度》，規范黨建工作。
三是向各黨支部發放《基層黨務工作手冊》，提升黨建業務水平。
四是對相關人員進行了提醒談話。
（51）黨員組織關系轉接不及時。
整改結果：完成。
整改情況：一是對相關人員進行了批評教育。
二是出臺《黨建工作制度》，規范黨建工作。
三是相關黨員已將組織關系轉移至各部室所在黨支部。
（52）黨建陣地沒有建設。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨支部組織學習《關于推進黨支部“五化”建設的實施意見》，提高了認識。
二是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
三是已完成了黨建活動室的建立。
四是對相關人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規范黨建工作。
（53）黨費收繳不足。
整改結果：完成。
整改情況：一是各黨支部組織學習《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》，提高了認識。
二是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
三是黨費已補繳到位。
四是對相關人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規范黨建工作。
28.黨內政治生活制度執行不到位，基層黨組織整體功能發揮不夠優。
（54）“三會一課”制度執行不嚴格，組織生活會規定動作沒有落實到位，質量不高，民主評議黨員不規范。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
二是出臺《黨建工作制度》，規范黨建工作。
三是向各黨支部發放《基層黨務工作手冊》，提升黨建業務水平。
四是對相關人員進行了提醒談話。
29.黨建與業務有機結合不夠，黨員先鋒模范作用發揮不充分。
（55）公司黨委對黨建與業務有機結合缺乏深入的思考，黨建與業務互融共促舉措單一，個別黨建工作與業務工作出現脫節現象。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題研究《2025年集團公司組織工作要點》，對黨建工作進行了安排部署。
二是嚴格落實《關于市萬寶投黨委委員掛點聯系指導基層黨建工作的通知》，黨委委員已在掛點黨支部分別講授廉政黨課。黨委委員對分管部門、子公司負責人開展黨內談心談話，談話覆蓋率100%。
三是公司各黨支部已設立黨員示范崗、黨員責任區，簽訂黨員公開承諾踐諾書。
30.選人用人工作質量需進一步優化。
（56）選人用人工作存在短板。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司專題會議學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責實施辦法》，已將制度執行情況納入績效考核內容。
二是人力資源部負責人參加市直單位人事科長能力提升培訓班，提升了履職能力。
三是因平臺公司正處于整合階段，人員招聘、人員提拔等處于凍結狀態，暫不能提拔中層管理人員，目前各部室、子公司暫時由主管人員負責，待整合完成后，再根據實際工作情況進行調整。
四是2025年5月19日，公司黨委會議對兩名同志的試用期滿轉正和聘用事項進行了認定。
五是對相關人員進行了處理。
31.干部人事保障不夠有力。
（57）公司干部提拔使用明顯不足。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司向市國資委報送《關于理順萬寶投管理體制機制的報告》，鑒于目前正在開展平臺公司整合工作，整合完成后，再根據實際工作需要，按干部管理權限開展人員配備相關工作。
二是公司黨委對現有4名黨委班子成員進行了重新分工。
（58）對中層管理人員提拔使用重視不夠。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是因平臺公司正處于整合階段，人員招聘、人員提拔等處于凍結狀態，暫不能提拔中層管理人員，目前，各部室、子公司暫時由主管人員負責，待整合完成后，再根據實際工作情況進行調整。
二是對公司現有人員摸底，按人崗相適原則，從集團公司調整部分人員到子公司，提升現有人力資源整體效能。
32.選人用人工作欠規范。
（59）存在“帶病”用人問題。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是對相關人員進行了處理。
三是出臺《人事管理制度》，規范了招聘工作。
（60）干部推薦工作不嚴謹。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是對相關情況進行了核實。
三是對相關人員進行了提醒談話。
四是出臺《人事管理制度》，規范了中層管理人員提拔任用工作。
（61）執行領導干部任職試用期制度不嚴。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是相關情況進行了核實。
三是出臺《人事管理制度》，規范了中層管理人員提拔任用工作。
（62）選任程序缺失。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是公司與經開區組織工作局對相關情況進行了核實。
三是出臺《人事管理制度》，規范了中層管理人員提拔任用工作。
（63）擬聘人員公示時間不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是出臺《人事管理制度》，規范了招聘工作。
三是對相關情況進行了核實。
四是對相關人員進行了提醒談話。
33.干部人事工作基礎薄弱。
（64）員工檔案審核不嚴格。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《干部人事檔案工作條例》等文件，提高了認識。
二是對相關情況進行了核實。
三是相關人員資料已補充完善。
四是對相關人員進行了處理。
（65）年度考核工作不嚴謹。
整改結果：完成。
整改情況：一是相關人員資料已補充完善。
二是對相關人員進行了提醒談話。
（66）人事信息更新不及時。
整改結果：完成。
整改情況：一是相關人員資料已補充完善。
二是對相關人員進行了提醒談話。
三、下一步整改工作安排
目前，巡察整改工作已取得階段性成效。公司黨委將進一步提高政治站位，持續鞏固和深化整改成果，推動各項工作再上新臺階。
（一）強化政治引領，持續深化巡察整改工作。深入學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要論述，進一步扛牢整改主體責任，鞏固橫向到邊、縱向到底的責任體系，以一以貫之的定力、一抓到底的毅力，切實做好巡察整改“后半篇文章”。堅持把巡察整改作為全面履行管黨治黨責任、加快推動公司高質量發展的重要抓手，融入日常工作、融入市場化轉型、融入全面從嚴治黨、融入領導班子和干部隊伍建設，加強全面統籌，突出以上率下、貫通聯動，確保巡察整改見真章、出實效。
（二）建立長效機制，有機銜接“當下改”和“長久立”。堅持長期與短期、共性與個性、治標與治本“三個結合”，持續優化長效工作機制，對已整改問題適時開展“回頭看”，防止問題反彈。對長期推進的整改任務，持續跟蹤問效。推動制定和完善一批管長遠、治根本的有效制度，切實把解決問題和建章立制統籌起來，發揮標本兼治、優化治理作用，以制度建設、體制優化的成效固化巡察整改成果。
（三）強化成果運用，積極賦能集團高質量發展。牢牢把握“高質量發展”首要任務，通過系統整改，全面落實“兩個一以貫之”，全面加強黨的領導和黨的建設，持續開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，以高質量黨建引領保障高質量發展；進一步提升企業管理水平，加強現代企業制度和法人治理體系建設，推動治理體系和治理能力全面提升；進一步抓好抓實改革發展穩定各項重點工作，強化風險防范化解，切實提高發展質效。把推進巡察整改與助力實現“三高四新”美好藍圖結合起來，以集團公司高質量發展實效檢驗巡察整改成效。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反饋。聯系電話：8210290；郵政信箱：婁底市婁星區靜安街百弘學府B6棟婁底市萬寶新區開發投資集團有限公司；電子郵箱164505367@qq.com。
中共婁底市萬寶新區開發投資集團有限公司委員會
2025年8月31日
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